捷佳伟创(300724):召开2025年第五次临时股东大会的通知
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月5日 7、出席对象： （1）截至2025年11月5日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员； 8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号，公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证办理登记手续； （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参会股东登记表见附件三），截止时间为2025年11月7日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。 2、登记时间：2025年11月7日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00 3、登记地点：公司董事会办公室 4、注意事项 （1）本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。 （2）股东代理人不必是公司的股东。 （3）会议联系人：谭湘萍 联系电话：0755-81449633 电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn 联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号 传 真：0755-81449990 邮 编：518118 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025年10月27日 附件一： 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350724，投票简称：伟创投票 2、填报表决意见。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15-下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（单位）签章： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托人对大会议案表决意见如下：
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。 附件三： 参会股东登记表
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