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信邦智能(301112):战略委员会工作制度
| 时间：2025年10月28日 11:35:38 中财网 |
董事会战略委员会工作制度
第一章总则
第一条为适应广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作制度。
第二条战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成。
第四条战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第五条战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或者本工作制度规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作制度规定补足委员人数。
因委员辞职、被免职或者其他原因导致战略委员会人数少于本工作制度第三条规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。
第三章职责权限
第六条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）法律法规、深圳证券交易所相关规定、《公司章程》以及公司董事会中涉及的其他事项赋予的其他职权。
第七条战略委员会对董事会负责，战略委员会通过的议案提交董事会审议。
第四章议事规则
第八条战略委员会会议由战略委员会委员根据需要提议召开。会议通知原则上须于会议召开前三天送达全体委员并提供相关资料和信息，但紧急情况下可不受前述通知时限限制。
战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。
第九条战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十条战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；战略委员会会议的表决，实行一人一票制；战略委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。
第十一条战略委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项发表明确意见。
因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。每一名战略委员会委员最多接受委托一名其他委员委托代为行使表决权，授权委托书须明确授权范围和期限。
第十二条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条战略委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。
第十五条会议表决方式为举手表决或者记名投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。
委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；在会议规定的表决时限结束前未进行表决的，视为弃权。
第十六条与会委员表决完成后，应当及时收集各委员的表决结果并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；非现场会议形式表决的，应至迟于表决完成之次日，会议主持人将表决结果书面通知各委员。
第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条公司相关部门可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第十九条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条战略委员会委员个人或者其近亲属或者战略委员会委员及其近亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应当回避表决。有利害关系的委员回避后有表决权的委员人数不足本工作制度规定的最低人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案的程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案内容进行审议。
第二十一条战略委员会会议记录或者决议中应注明有利害关系的委员回避表决的情况。
第二十二条战略委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存，战略委员会会议记录的保存期限为 10年。
战略委员会会议通过的议案及表决结果，应有书面形式的记录并由参加会议的委员签字。
第二十三条战略委员会全体委员、会议列席人员、记录人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第五章附则
第二十四条本工作制度所称“以上”含本数；“少于”、“过半”不含本数。
第二十五条本工作制度自董事会审议通过之日起生效施行。
第二十六条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行，并及时修订本工作制度，报董事会审议通过。
第二十七条本工作制度由公司董事会负责解释、修订。
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