鹏翎股份(300375):公司章程（2025年10月）

时间：2025年10月28日 11:58:19 中财网

原标题:鹏翎股份:公司章程（2025年10月）

天津鹏翎集团股份有限公司
章 程
二〇二五年十月
天津鹏翎集团股份有限公司章程
目 录
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第六章总裁（总经理）及其他高级管理人员
第七章财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第八章通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十章修改章程
第十一章附则
第一章总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经天津市人民政府津股批[1998]9号文批准，以发起方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号120000000000253。

第三条 公司于 2014年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会 “证监许可”22号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股(A股)2,220万股并于 2014年1月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：天津鹏翎集团股份有限公司；
公司英文全称：Tianjin Pengling Group Co.,LTD。

第五条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第六条 公司住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号。

第七条 公司注册资本为人民币759,738,818元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 代表公司执行公司事务的总裁（总经理）为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘书、财务总监（财务负责人）和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：为顾客的忠诚和信任而持续改进。

鹏翎的顾客，都是源于对鹏翎的忠诚和信任；
鹏翎应珍惜顾客对我们的忠诚和信任，将这种忠诚和信任作为责任而努力，不断为顾客提供质量信任、品格信任、能力信任和前景信任，并持续改进和提高。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务。（以工商主管部门核准的经营范围为准）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条 公司设立时经批准发行的普通股总数为20,575,200股。由248名自然人于1998年9月14日以各自所拥有的原天津市大港鹏翎胶管股份有限公司净资产出资。公司发起人姓名、认购股数和出资方式列表如下：

序号	发起人 姓名	认购股数	身份证号码	出资方式
1	王志田	84655	120109********5301	净资产出资
2	王泽敏	82199	120109********9306	净资产出资
3	王泽云	82199	120109********5301	净资产出资
4	王泽凤	82199	120109********4306	净资产出资
序号	发起人 姓名	认购股数	身份证号码	出资方式
5	张洪英	82199	132930********4282	净资产出资
6	刘元玖	71041	120109********7301	净资产出资
7	王志冬	82199	120109********6301	净资产出资
8	陈长海	82199	120109********2301	净资产出资
9	陈长和	82199	120109********1301	净资产出资
10	吴庆云	85969	120109********6302	净资产出资
11	刘元明	82199	120109********7301	净资产出资
12	刘永清	58827	120109********2301	净资产出资
13	吴英斌	80813	120109********6301	净资产出资
14	张兆霞	82199	120109********5302	净资产出资
15	张兆林	82199	120109********0301	净资产出资
16	王忠升	104517	120109********2301	净资产出资
17	王志强	82199	120109********5301	净资产出资
18	郭俊利	93891	120109********7303	净资产出资
19	郭俊财	71574	120109********8301	净资产出资
20	吴英文	56265	120109********2303	净资产出资
21	刘世柱	82199	120109********0301	净资产出资
22	刘元浩	85779	120109********2301	净资产出资
23	程俊林	89740	120109********4301	净资产出资
24	马振英	59882	120109********9301	净资产出资
25	夏吉良	82199	120109********0301	净资产出资
26	刘世辉	123748	120109********8301	净资产出资
27	刘世歧	89740	120109********1301	净资产出资
28	刘汉华	89740	120109********2305	净资产出资
29	韩月歧	82199	120109********8303	净资产出资
30	丁盛茹	82199	120112********3372	净资产出资
31	沈学昆	71041	120109********0301	净资产出资
32	沈学来	59882	120109********6301	净资产出资
33	王之庆	89740	120109********7806	净资产出资
34	薛从建	93891	120109********7301	净资产出资
35	李金玉	80366	120109********7806	净资产出资
36	刘凤莲	89740	120109********8304	净资产出资
37	张忠会	89740	120109********2302	净资产出资
38	王昌风	82199	120109********9304	净资产出资
39	屈风秀	71041	120109********1302	净资产出资
40	张玉清	30786	120109********3301	净资产出资
41	李朝勋	104516	120109********2301	净资产出资
42	张景生	82199	120109********5301	净资产出资
43	刘元广	71575	120109********7301	净资产出资
44	韩金明	142370	120109********4301	净资产出资
序号	发起人 姓名	认购股数	身份证号码	出资方式
45	刘汉国	142370	120109********3301	净资产出资
46	王绍国	104516	120108********3301	净资产出资
47	张宝柱	82199	120109********3301	净资产出资
48	王强	59882	120109********0301	净资产出资
49	陈景俊	73497	120109********0304	净资产出资
50	陈风荣	64396	120109********5302	净资产出资
51	李秀风	64396	120109********0304	净资产出资
52	王月发	64396	120109********1303	净资产出资
53	薛思强	86712	120109********5301	净资产出资
54	刘汉芬	86712	120109********8304	净资产出资
55	张宝琴	82199	120109********1304	净资产出资
56	沈春苗	82199	120109********5302	净资产出资
57	刘丽	82199	120109********4302	净资产出资
58	刘振香	62147	120109********7306	净资产出资
59	张兆霞	86712	120109********0302	净资产出资
60	薛从才	64396	120109********6301	净资产出资
61	王培森	86523	120109********4301	净资产出资
62	刘全增	84655	120109********5303	净资产出资
63	张学震	82199	120109********8301	净资产出资
64	王泽龙	86712	120109********2301	净资产出资
65	周庆水	86712	120109********3301	净资产出资
66	赵宝莲	86712	120109********7304	净资产出资
67	张万奎	86712	120109********6301	净资产出资
68	王金香	64206	120109********8304	净资产出资
69	王竹营	86712	120109********7301	净资产出资
70	王竹清	86712	120109********8301	净资产出资
71	韩月江	64396	120109********6303	净资产出资
72	刘世伟	86523	120109********4301	净资产出资
73	张万帮	86712	120109********9301	净资产出资
74	王霞	82199	120109********9302	净资产出资
75	高会杰	86712	120109********1301	净资产出资
76	姚忠歧	86712	120109********2301	净资产出资
77	邢春发	86712	120109********6301	净资产出资
78	宋长春	64396	120109********9301	净资产出资
79	张立苹	86523	120109********7372	净资产出资
80	崔振荣	64396	120109********6302	净资产出资
81	何凤春	64396	120109********3301	净资产出资
82	何秀玉	109029	120109********1302	净资产出资
83	张洪利	86712	120109********5303	净资产出资
84	柴润凤	86712	120109********1302	净资产出资
序号	发起人 姓名	认购股数	身份证号码	出资方式
85	刘元翠	86712	120109********0302	净资产出资
86	赵荣凤	86712	120109********4302	净资产出资
87	贾炳礼	86523	120109********6301	净资产出资
88	吴英俊	86712	120109********6303	净资产出资
89	赵国庆	86712	120109********1301	净资产出资
90	薛崇会	86712	120109********8302	净资产出资
91	刘全福	86523	120109********3303	净资产出资
92	王之虎	86712	120109********9303	净资产出资
93	张万杰	105639	120109********6301	净资产出资
94	刘祥艳	60055	120109********3302	净资产出资
95	刘汉山	86712	120109********4301	净资产出资
96	宋云利	86712	120109********5301	净资产出资
97	李忠会	86712	120109********1301	净资产出资
98	张庆生	64396	120109********3301	净资产出资
99	程玉林	86712	120109********5301	净资产出资
100	韩义明	86712	120109********5301	净资产出资
101	王荣己	86712	120109********6301	净资产出资
102	蔡连旺	64396	120109********5301	净资产出资
103	张兆辉	248337	120109********2303	净资产出资
104	王泽祥	426754	120109********1301	净资产出资
105	刘世林	109031	120109********8309	净资产出资
106	吴长兰	86714	120109********5302	净资产出资
107	刘俊英	86714	120109********8301	净资产出资
108	郭金帮	109031	120109********2301	净资产出资
109	刘世阁	86714	120109********8303	净资产出资
110	刘世明	86714	120109********6301	净资产出资
111	刘霞	86714	120109********0302	净资产出资
112	张万通	109031	120109********7301	净资产出资
113	刘元会	86160	120109********2301	净资产出资
114	张万明	64397	120109********8301	净资产出资
115	刘元珍	82200	120109********9302	净资产出资
116	张庆文	64397	120109********0301	净资产出资
117	郭连发	86714	120109********6305	净资产出资
118	薛崇勇	86714	120109********4301	净资产出资
119	陈长强	86714	120109********0301	净资产出资
120	张秀金	86714	120109********4302	净资产出资
121	王志海	109031	120109********4301	净资产出资
122	张忠发	239659	120109********8303	净资产出资
123	王培轩	109031	120109********9301	净资产出资
124	张万胜	86714	120109********0301	净资产出资
序号	发起人 姓名	认购股数	身份证号码	出资方式
125	崔桂枝	109031	120109********3302	净资产出资
126	岳桂枝	86714	120109********6302	净资产出资
127	薛从锁	86714	120109********4301	净资产出资
128	刘涛	86714	120109********8301	净资产出资
129	韩龙霞	39831	120109********6302	净资产出资
130	薛从镇	82200	120109********4301	净资产出资
131	韩木春	64207	120109********6301	净资产出资
132	蔡宝明	41890	120109********9301	净资产出资
133	韩孝林	64397	120109********5301	净资产出资
134	白玉海	86714	120109********9301	净资产出资
135	王荣廷	64207	120109********7304	净资产出资
136	张庆发	86714	120109********2301	净资产出资
137	张宝海	224958	120109********2301	净资产出资
138	王凤祥	109031	120109********2301	净资产出资
139	张增平	64397	120109********7302	净资产出资
140	张会琴	86714	120109********0302	净资产出资
141	杜春云	75555	120109********5302	净资产出资
142	李凤海	121348	120109********6301	净资产出资
143	王凤云	86714	120109********3023	净资产出资
144	韩木友	64397	120109********8301	净资产出资
145	刘世鹏	86714	120109********6301	净资产出资
146	王月亮	86714	120109********0301	净资产出资
147	白玉梅	53238	120109********3352	净资产出资
148	刘世江	109031	120109********9301	净资产出资
149	刘世坤	86714	120109********7301	净资产出资
150	马文明	64397	120109********2301	净资产出资
151	李立香	64397	120109********5304	净资产出资
152	杜德平	86714	120109********1302	净资产出资
153	刘芳生	109031	120109********7303	净资产出资
154	苑金荣	38569	120109********4302	净资产出资
155	张金来	94082	120109********5301	净资产出资
156	王兴利	86714	120109********8301	净资产出资
157	薛秀珍	83877	120109********9302	净资产出资
158	张金武	109031	120109********9301	净资产出资
159	韩龙兰	85399	120109********7302	净资产出资
160	刘世菊	275115	120109********8304	净资产出资
161	刘明珍	86714	120109********6302	净资产出资
162	刘世举	86714	120109********5303	净资产出资
163	姚忠林	86714	120109********8301	净资产出资
164	王志周	42893	120109********2301	净资产出资
序号	发起人 姓名	认购股数	身份证号码	出资方式
165	张立敬	64207	120109********2302	净资产出资
166	刘全国	64207	120109********0301	净资产出资
167	张万坤	97872	120109********2301	净资产出资
168	张庆富	75555	120109********2301	净资产出资
169	张万广	86524	120109********9301	净资产出资
170	张春礼	53238	120109********0301	净资产出资
171	沈义华	76820	120109********5301	净资产出资
172	高提友	64397	120109********6301	净资产出资
173	王竹祥	86714	120109********3301	净资产出资
174	孙树江	64207	120109********1301	净资产出资
175	张洪祥	82200	120109********2303	净资产出资
176	孙树海	86714	120109********5301	净资产出资
177	刘永久	79009	120109********7301	净资产出资
178	刘全华	104517	120109********7301	净资产出资
179	张洪起	860068	120109********6301	净资产出资
180	李金楼	257116	120109********3303	净资产出资
181	王连生	86714	120109********6301	净资产出资
182	李如棠	78603	120109********0301	净资产出资
183	刘俊涛	45127	120109********3301	净资产出资
184	王志宝	56286	120109********1301	净资产出资
185	张兆怀	56286	120109********2303	净资产出资
186	徐廷霞	78603	120109********7304	净资产出资
187	边红花	76371	120112********7372	净资产出资
188	白春梅	78603	120109********5302	净资产出资
189	韩龙泉	54400	120109********5301	净资产出资
190	王兴轮	76717	120109********6301	净资产出资
191	张秋利	32083	120109********3301	净资产出资
192	吴英娟	63327	120109********5302	净资产出资
193	李汉华	76717	120109********8402	净资产出资
194	柴德香	76717	120109********6372	净资产出资
195	沈春锁	76717	120109********4301	净资产出资
196	李吉梅	43241	120109********0302	净资产出资
197	刘明荣	76717	120109********5304	净资产出资
198	宋长禄	76717	120109********6301	净资产出资
199	李凤英	76717	120109********3302	净资产出资
200	薛建白	76717	120109********4302	净资产出资
201	薛崇娟	54400	120109********4304	净资产出资
202	张兆玲	76717	120109********2304	净资产出资
203	王德良	54400	120109********3301	净资产出资
204	蔡宝平	54400	120109********6301	净资产出资
序号	发起人 姓名	认购股数	身份证号码	出资方式
205	刘元发	76717	120109********5301	净资产出资
206	程汝忠	54400	120109********5301	净资产出资
207	余国臣	26116	120109********7303	净资产出资
208	刘金忠	72540	120109********7303	净资产出资
209	刘德龙	54400	120109********7301	净资产出资
210	李培瑞	54400	120109********0302	净资产出资
211	刘汉珍	76717	120109********5304	净资产出资
212	张德娟	76717	120109********0302	净资产出资
213	张庆华	76717	120109********5302	净资产出资
214	王同年	76717	120109********1305	净资产出资
215	夏吉臣	72203	120109********4301	净资产出资
216	刘祥平	72203	120109********7302	净资产出资
217	王艳	72203	120109********4302	净资产出资
218	刘之利	49886	120109********9303	净资产出资
219	刘世章	72203	120109********6301	净资产出资
220	张万元	72203	120109********7301	净资产出资
221	阎少杰	72203	120109********9301	净资产出资
222	梁广华	49886	120109********2302	净资产出资
223	张丽华	27569	120109********1302	净资产出资
224	吴英智	49886	120109********0301	净资产出资
225	李玉楼	49886	120109********1301	净资产出资
226	王兴森	72203	120109********0301	净资产出资
227	张洪义	94520	120109********7301	净资产出资
228	李玉江	72203	120109********5301	净资产出资
229	王同柱	72203	120109********2301	净资产出资
230	王兴和	38728	120109********3301	净资产出资
231	张恩霞	72203	120109********7304	净资产出资
232	刘世文	94520	120109********5301	净资产出资
233	王美玲	72203	120109********7304	净资产出资
234	孙树清	36496	120109********7301	净资产出资
235	刘世生	72203	120109********1301	净资产出资
236	张兆英	43677	120109********8302	净资产出资
237	宋会勐	10000	120113********0281	净资产出资
238	尚志鹏	10000	120111********3351	净资产出资
239	邱善华	10000	370206********3161	净资产出资
240	王飞	10000	370206********4165	净资产出资
241	于江	10000	120111********9451	净资产出资
242	刘建林	10000	120113********6281	净资产出资
243	王志和	11158	120109********1303	净资产出资
244	宋长青	11158	120109********0301	净资产出资
序号	发起人 姓名	认购股数	身份证号码	出资方式
245	王竹财	11158	120109********1301	净资产出资
246	韩广强	11158	120109********9301	净资产出资
247	韩月水	11158	120109********5301	净资产出资
248	刘继军	11158	120109********2301	净资产出资
	合计	20575200

其他类别股0股。（未完）