熙菱信息(300588):第五届董事会第十二次会议决议
新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1 “ ” 、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年10月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 2025 《 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议 2、第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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