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盛景微(603375):第二届董事会第十二次会议决议
| 时间：2025年10月28日 12:11:15 中财网 |
无锡盛景微电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第十二次会议于2025年10月26日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年10月20日以微信、电话、书面等方式通知5 5
了全体董事。本次会议应出席的董事 名，实际出席会议的董事 名（其中：通讯方式出席董事2人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微2025年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.逐项审议并通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-065）。
2.1审议通过《关于取消监事会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.2审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.逐项审议并通过《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-065）。
制定及修订的基本治理制度具体审议情况如下：
3.1审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.3审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.4审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.5审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
5 0 0
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。
3.6审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.7 < >
审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.8审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.9审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.10审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.12审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.13审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.14审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.15审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.16审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.17审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.18审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
5 0 0
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。
3.19审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.20 < >
审议通过《关于修订舆情管理制度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.21审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5 0 0
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。
3.22审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.23审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.24审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.25审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.26审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.27审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.28审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.29审议通过《关于制定<重大事项报告制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2025年10月28日
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