北自科技(603082):第二届董事会第七次会议决议
北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年10月17日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第三季度报告》。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。 保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2025 10 28 年 月 日 中财网
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