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五洲交通(600368):五洲交通第十届董事会第三十二次会议决议
| 时间：2025年10月28日 12:26:17 中财网 |
广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议通知和材料发出时间和方式
本次会议通知及会议材料于2025年10月17日以电子邮件的方式发出。
（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况
会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2025年10月27日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。
（四）会议出席情况
会议应表决董事11人，实际表决董事11人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。
二、 会议议题审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
（一）广西五洲交通股份有限公司2025年第三季度报告
公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过《公司2025年第三季度报告》及2025年三季度财务报表，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）关于修订《广西五洲交通股份有限公司内部审计管理制度》的议案公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过《广西五洲交通股份有限公司内部审计管理制度》的议案，同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）关于广西五洲交通股份有限公司拟注册5亿元短期融资券的议案具体内容详见公司披露的《五洲交通关于拟注册5亿元短期融资券的公告》，公告编号2025-040。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网