宁波银行(002142):宁波银行股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事 会第七次临时会议的通知，并于2025年10月27日进行了表决。 公司应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。会议召开 符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以 通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年第三季度报 告》。 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年第三季度第 三支柱报告》。 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于发放优先股股息的议案》。 同意公司于2025年11月17日向截至2025年11月14日深 圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的全体宁行优01（优先股代码：140001）股东派发现 金股息。按照宁行优01票面股息率4.68%计算，每股发放现金股 息人民币4.68元（含税），合计人民币22,698万元（含税）。 同意公司于2025年11月7日向截至2025年11月6日深圳 证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的全体宁行优02（优先股代码：140007）股东派发现金 股息。按照宁行优02票面股息率4.50%计算，每股发放现金股息 人民币4.5元（含税），合计人民币45,000万元（含税）。 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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