西安旅游(000610):2025年第四次临时股东大会决议
西安旅游股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025年10月27日（星期一）14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦 3层。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 5.主持人：公司董事长陆飞先生。 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权 的股东及股东代理人共333人，代表股份66,212,925股，占公 司有表决权股份总数的27.9677％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东 及股东代理人共2人，代表股份65,224,822股，占公司有表决 权股份总数的27.5503％；参加本次股东大会通过网络投票具 有表决权的股东共331人，代表股份988,103股，占公司有表 决权股份总数的0.4174％。 参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共332人，代表股份3,310,780 股，占公司有表决权股份总数的1.3984％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,322,677 股，占公司有表决权股份总数的0.9811％。 通过网络投票的中小股东331人，代表股份988,103股， 占公司有表决权股份总数的0.4174％。 8.本公司部分董事、监事、高级管理人员及陕西丰瑞律师 事务所律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的 方式，经审议表决结果如下： 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 同意66,015,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.7016％； 反对155,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.2349％； 弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0636％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意3,113,179股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的94.0316％； 反对155,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的4.6968％； 弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2716％。 表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。 2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 同意66,012,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.6970％； 反对158,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.2395％； 弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0634％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意3,110,179股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的93.9410％； 反对158,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的4.7904％； 弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2686％。 表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。 3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同意66,015,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.7013％； 反对157,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.2376％； 弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0612％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意3,112,979股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的94.0255％； 反对157,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的4.7512％； 弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2233％。 表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。 4.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意66,002,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.6819％； 反对163,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.2472％； 弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0708％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意3,100,179股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的93.6389％； 反对163,701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的4.9445％； 弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4166％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 5.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 同意65,977,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.6445％； 反对197,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.2981％； 弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0574％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意3,075,379股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的92.8899％； 反对197,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的5.9624％； 弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1478％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 6.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 同意66,007,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.6902％； 反对166,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.2513％； 弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意3,105,679股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的93.8051％； 反对166,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的5.0260％； 弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1689％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 7.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理 办法〉的议案》 同意65,949,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.6022％； 反对217,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.3286％； 弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0692％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意3,047,379股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的92.0441％； 反对217,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的6.5725％； 弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3834％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 8.审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用 制度〉的议案》 同意65,992,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.6664％； 反对182,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.2762％； 弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0574％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意3,089,879股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的93.3278％； 反对182,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的5.5244％； 弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1478％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 9.审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意65,997,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的99.6744％； 反对176,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.2660％； 弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0597％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意3,095,179股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的93.4879％； 反对176,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的5.3190％； 弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1931％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所 2.律师姓名：王文山、杨芃 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出 席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》 等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1.2025年第四次临时股东大会会议决议； 2.关于西安旅游股份有限公司2025年第四次临时股东大 会的法律意见书。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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