湖南黄金(002155):第七届董事会第十四次会议决议
湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议于2025年10月27日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年10月24日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。 会议由董事长王选祥先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-3Q）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。 1.补选张永涛先生为第七届董事会提名委员会主任委员。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 2.补选张永涛先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 3.补选张永涛先生为第七届董事会战略与可持续发展委员会委员。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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