海洋王(002724):第六届董事会2025年第五次临时会议决议
海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月24日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年10月20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》 同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%； 弃权：0票； 反对：0票。 同意对外报送2025年第三季度报告。《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、第六届董事会2025年第五次临时会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 中财网
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