陕国投Ａ(000563):董事会薪酬与考核委员会工作细则
董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025年 10月 24日召开的公司第十届董事会第三十一次会议审议通过）第一章总则 第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善治理结构，根据《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责，并就公司章程规定的相关事项对董事会提出建议。 第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指公司章程规定的人员。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由 3至 5名董事组成，其中独立董事 2至 3名，应占薪酬与考核委员会多数。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条人力资源部（党委组织部）为薪酬与考核委员会日常办事机构，专门负责提供有关公司经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章职责权限 第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十一条薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东大会说明，并予以披露。 第四章决策程序 第十二条人力资源部（党委组织部）负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关资料： （一）主要财务指标和经营目标完成情况； （二）高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； （三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及的指标完成情况；（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 人力资源部（党委组织部）在召开相关会议前应与董事会办公室沟通会议议案情况，并定期（原则上每季度一次）向董事会办公室报备。 第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序： （一）董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价； （三）董事及高级管理人员岗位绩效评价结果报公司党委会审议； （四）薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，在听取公司党委的意见后提交委员会审议，委员会通过后经董事会办公室提交公司董事会审议。 第五章议事规则 第十四条薪酬与考核委员会根据工作需要每季度原则上应召开一次会议，对公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况进行审查并对其进行年度绩效考评，在发生薪酬与考核委员会职责范围内其他事项时，薪酬与考核委员会认为有必要也应召集会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请董事及其他高级管理人员列席会议。 第十七条薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准执行，有关费用由公司支付。 第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。 第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。 第二十条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的议案必须经全体委员的过半数通过。 第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由人力资源部（党委组织部）保存。 第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提请董事会审议，有关重大事项由董事会提交股东大会批准。 第二十三条出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十四条在本工作细则中，“以上”包括本数。 第二十五条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。 第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第二十七条本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。 中财网
 |