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爱尔眼科(300015):第六届董事会第四十三次会议决议
| 时间：2025年10月28日 13:40:47 中财网 |
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月22日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经审议，本次会议一致通过如下议案：
《2025年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年第三季度报告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2025年10月27日
中财网