旗天科技(300061):召开2025年第三次临时股东大会的通知
旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月21日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或者其代理人； 于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
（1）本次会议提案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2025年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。 2 （）本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （3）本次会议审议的提案1.00、2.01、2.02和4.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 （4）股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权，不能接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份总数。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人有效身份证件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。电子邮件请在2025年11月25日前发送至公司证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路69号7楼证券部，李彩霞收（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记截止时间：2025年11月25日9:30-11:30，13:00-17:00。 3、登记地点：上海市静安区恒通东路69号7楼证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式： 电话：021-60975620 传真：021-60975620 电子邮箱：investor@qt300061.com 联系人：杨昊悦、李彩霞 6、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、第六届监事会第十一次会议决议； 3、深交所要求的其它文件。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2025年10月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350061 2、投票简称：旗天投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 旗天科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会股东参会登记表
旗天科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有限附件三 旗天科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有限
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