旗天科技(300061):第六届监事会第十一次会议决议
旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年10月17日以专人送达、通讯方式发出； 2、本次监事会会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开； 3、本次监事会会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议： 1、审议通过《2025年第三季度报告》； 监事会对2025年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》进行修订。 此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。 此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于为子公司增加担保额度暨增加 2025年担保及反担保额度预计的议案》。 本次为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计事宜，有利于满足控股子公司经营资金需求，保障控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保风险可控，表决程序符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计事项。 此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司监事会 2025年10月27日 中财网
 |