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致欧科技(301376):第二届监事会第十六次会议决议
| 时间：2025年10月28日 13:55:43 中财网 |
致欧家居科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年10月21日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于2025年10月27日（星期一）下午15:00以通讯的方式在线上召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司2025年第三季度报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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表决结果：票同意，票反对，票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：2025年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司2025年前三季度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》2025年5月，公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归888,475 2025 5 30
属股份的登记工作，共计 股已于 年 月 日起上市流通。
2025年10月，公司完成2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计80,500股已于2025年10月21日上市流通。
上述归属完成后，公司的总股本由400,150,000股变更为402,468,975股，公司注册资本由人民币401,500,000元变更为人民币402,468,975元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司监事会
2025年10月28日
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