浩物股份(000757):十届九次董事会会议决议
四川浩物机电股份有限公司 十届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月 27日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议《二〇二五年第三季度报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-58号）。 二、审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》 公司拟使用母公司盈余公积 67,948,162.86元和资本公积 876,008,074.30元，两项合计943,956,237.16元用于弥补母公司累计亏损。 本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至747,179,655.63元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-59号）。 三、审议《关于提议召开二〇二五年第三次临时股东会的议案》 公司定于2025年11月12日（星期三）14:30在成都分公司会议室（地 址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二五年第三次临时股东会。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-60 《关于召开二〇二五年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 号）。 备查文件： 1、十届九次董事会会议决议； 2、董事会审计委员会十届八次会议决议。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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