华菱钢铁(000932):湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）
（本细则经2025年10月27日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过）第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）和《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。董事会秘书为公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 （一）有《深交所上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司 董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向证券交易所 报送下列资料： （一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件， 包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）； （三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、 通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易 所提交变更后的资料。 第七条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会 秘书。 第三章 主要职责 第八条 董事会秘书的主要职责如下： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制 订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司 与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会 及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄 露时，及时向证券交易所报告并公告； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复 证券交易所所有问询； （六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的 培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务； （七）督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性 文件、《深交所上市规则》及证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告； （八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等； （九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求 履行的其他职责。 第四章 聘任与解聘 第九条 董事会有权聘任或者解聘董事会秘书。 第十条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将 其解聘。 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告， 说明原因并公告。 董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证 券交易所提交个人陈述报告。 第十二条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生 之日起一个月内解聘董事会秘书： （一）出现本细则第五条所规定情形之一的； （二）连续三个月以上不能履行职责的； （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大 损失的； （四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易 所其他相关规定或者公司章程，给投资者造成重大损失的。 第十三条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要 求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息 披露为止。 第十四条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事 或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。 董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书 职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。 第五章 附则 第十五条 本工作细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和 《公司章程》执行。 第十六条 本工作细则经公司董事会表决通过之日起生效，修改 亦同。 第十七条 本工作细则解释权属于公司董事会。 中财网
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