达梦数据(688692):第二届监事会第九次会议决议
武汉达梦数据库股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、会议召开情况 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月20日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经核查，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司2025年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-050）和《2025年限制性股票激励计划（草案）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 3、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经核查，监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 4、审议通过《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 经核查，监事会认为：列入公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 武汉达梦数据库股份有限公司监事会 2025年10月28日 中财网
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