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设研院(300732):第四届监事会第五次会议决议
| 时间：2025年10月28日 14:55:52 中财网 |
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2025年10月20日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知，并于2025年10月27日14:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议议案情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产状况以及经营成果。
公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会
2025年10月27日
中财网