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设研院(300732):第四届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年10月28日 14:55:52 中财网 |
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2025年10月20日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，并于2025年10月27日9:00在公司会议室以现场与通讯结合方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，亲自出席9人，其中独立董事张复生先生通过通讯方式进行了表决，其余董事通过现场方式表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制符合法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
会议审议通过了本议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方签署股权及投资转让协议暨关联交易的公告》。
审议该议案时，关联董事何保辉先生回避了表决。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会2025年度第五次会议决议；
3、独立董事专门会议第八次会议决议。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2025年10月27日
中财网