威星智能(002849):调整2025年度日常关联交易预计金额
浙江威星智能仪表股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易概述 因生产经营需要，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计2025年度内拟与关联方中国燃气控股有限公司下属的公司、深圳市睿荔科技有限公司（以下简称“睿荔科技”）、深圳市中燃科技有限公司（以下简称“中燃科技”）及直接或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间接控制的其他企业、苏州吾爱易达物联网有限公司（以下简称“吾爱易达”）等发生采购原材料、销售产品及提供服务等关联交易，预计日常关联交易总额不超过68,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过13,000万元，向关联方销售金额预计不超过55,000万元。 根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计金额的基础上增加公司及控股子公司与中燃科技及其关联人的日常关联交易全年预计金额。 公司于2025年10月24日召开第六届董事会第四次会议及公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》，关联监事已回避表决。 （二）预计调整的日常关联交易类别、金额
注： 二、关联人介绍和关联关系 （一）深圳市中燃科技有限公司 1、基本情况 公司名称：深圳市中燃科技有限公司（以下简称“中燃科技”） 住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道8288号大运软件小镇37栋 法定代表人：刘畅 注册资本：2,000万元 社会信用代码：91440300058959265A 公司类型：有限责任公司 成立日期：2012年11月30日 业务范围：通讯设备的技术开发、技术咨询；通信设备、电子产品、电脑软硬件的销售；计算机领域的技术开发、自有技术转让、技术咨询；计算机网络工程的建设与上门维护；自动化控制系统集成；计算机软件开发、销售；电脑上门维修；信息系统设备租赁（不含限制项目）；信息技术服务（不含法律、行政法规、国务院决定需前置审批及禁止的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。 截止2024年12月31日中燃科技总资产814,800,938.91元，净资产 502,348,387.88元。2024年度实现营业收入147,205,787.11元，净利23,758,559.71元。（经审计） 2、与公司的关联关系 中燃科技目前持有公司10.28%的股份，因此公司与中燃科技构成关联方。 根据相关规定的要求，公司将中燃科技及直接或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间接控制的其他企业均认定为公司的关联方。 3、履约能力分析 中燃科技财务及资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常交易中能履行合同约定。 （二）中国燃气控股有限公司下属的公司 1、基本情况 中国燃气控股有限公司（以下简称“中国燃气”）是一家在香港联交所上市的天然气运营服务商（代码：中国燃气，00384.HK），主要于中国大陆从事投资、建设、经营城市燃气管道基础设施，向居民、商业和工业用户输送天然气和液化石油气，建设及经营加油站和加气站，开发与应用石油、天然气及液化石油气相关技术，是中国最大的城市燃气运营商之一。 中国燃气最近一年及一期的财务指标如下： 单位：千港元
2、与公司的关联关系 中燃科技目前持有公司10.28%的股份，中燃科技是中国燃气控股有限公司的全资孙公司。根据相关规定的要求，公司将中燃科技及直接或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间接控制的其他企业均认定为公司的关联方。故公司与中国燃气控股有限公司下属的公司构成关联关系。 3、履约能力分析 中国燃气是中国最大的城市燃气运营商之一，根据中国燃气主要财务指标和经营情况，结合历史交易情况判断，中国燃气具备良好的履约能力和支付能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容及定价原则和依据 公司及控股子公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的，主要交易内容包括：销售智能燃气表及管理系统、智能燃气表控制器、其他产品及提供服务等。 上述关联交易均属于日常经营性关联交易。公司与中燃科技及直接或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间接控制的其他企业之间关联交易价格由双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定。 2、关联交易协议签署情况 上述关联交易经公司董事会和股东会批准后，董事会将授权经营管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，交易价格、交易内容、结算方式等主要条款将在协议签订时确定。 四、关联交易的目的及对公司的影响 公司及控股子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及控股子公司的生产经营服务。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，坚持公允原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，本次关联交易不会影响公司独立性，公司及控股子公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2025年10月24日召开了第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，一致同意《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议，并发表如下审查意见：本次调整2025年度日常关联交易预计金额符合公司业务发展的实际需要，公司与中燃科技及直接或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间活动的需要，定价公允、合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 综上，公司独立董事一致同意公司调整2025年度日常关联交易预计金额之事项。 六、监事会意见 公司预计调整的2025年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议。 2、公司第六届监事会第四次会议决议。 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。 本事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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