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*ST交投(002200):召开2025年第五次临时股东大会的通知
| 时间：2025年10月28日 15:35:48 中财网 |
云南交投生态科技股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日。
7、出席对象：
（1）截至2025年11月7日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司在本次股东大会上将对相关的关联交易事项回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计 师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《公 司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《股 东会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《董 事会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《关 联交易管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《控 股股东、实际控制人行为规范》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《累 积投票制实施细则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《独 立董事制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 云南交投生态科技股份有限公司关于修订《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
3、公司2025年第五次临时股东大会提案内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、上述提案2、提案3及提案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过生效。提案1及提案5至提案9为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。
三、会议登记等事项
（一）登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年11月10日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
5、通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。
6、邮政编码：650299。
7、电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。
8、受托人在登记和表决时提交文件的要求。
（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（二）会议联系方式
1、会务联系人：邱阳洋。
2、联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董事会
2025年10月28日
中财网