|
茂硕电源(002660):第六届董事会2025年第11次临时会议决议
| 时间：2025年10月28日 15:55:54 中财网 |
第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第11次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年10月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
2.01审议《关于修订股东会议事规则的议案》
2.02审议《关于修订董事会议事规则的议案》
2.03审议《关于修订董事会审计委员会工作条例的议案》
2.04审议《关于修订董事会战略委员会工作条例的议案》
2.05审议《关于修订董事会提名委员会工作条例的议案》
2.06审议《关于修订董事会科技委员会工作条例的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.07审议《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作条例的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.08审议《关于修订总经理工作细则的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.09审议《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.10审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.11审议《关于修订董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.12审议《关于修订董事、高级管理人员内部问责制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.13审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.14审议《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.15审议《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.16审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.17审议《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.18审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.19审议《关于修订对外担保管理办法的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.20审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.21审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.22审议《关于修订利益冲突管理办法的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.23审议《关于修订内部审计制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.24审议《关于修订反舞弊与处理举报管理办法的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
2.25审议《关于废止股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度的议案》
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
其中第2.01、2.02、2.10、2.18、2.19、2.20、2.21、2.25项子议案尚需提交股东大会审议，其余议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2025年第 4次临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第4次临时股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年10月27日
中财网