海容冷链(603187):第五届董事会第六次会议决议
青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事4人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司2025年第三季度报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。 （二）审议通过了关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案。 议案内容：根据公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中相应条款进行修订，并授权公司相关部门按照政府主管机关的要求办理变更登记事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及办理变更登记的公告》（公告编号：2025-054）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。 议案内容：董事会提议于2025年11月14日在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会，并确定股权登记日为2025年11月7日。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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