起帆电缆(605222):起帆电缆第四届董事会第五次会议决议
债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年 10月 23日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2025年 10月 28日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：2025 （一）审议通过《关于 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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