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嘉泽新能(601619):嘉泽新能源股份有限公司三届四十四次董事会决议
| 时间：2025年10月28日 16:35:53 中财网 |
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
三届四十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四十四次董
事会于2025年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年10月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董
事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
公司董事会审议通过了公司2025年第三季度报告。具体内容详
见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2025年第三季度报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）关于修订董事会战略委员会工作细则的议案；
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水
平，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对董事会战略委员会工作细则进行了修订。
具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年10月修订）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）关于修订董事会审计委员会工作细则的议案；
如前所述，公司结合实际情况，对董事会审计委员会工作细则
进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年10月修订）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；
如前所述，公司结合实际情况，对董事会薪酬与考核委员会工
作细则进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月修订）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）关于修订董事会提名委员会工作细则的议案；
如前所述，公司结合实际情况，对董事会提名委员会工作细则进
行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年10月修订）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）关于修订信息披露事务管理制度的议案；
如前所述，公司结合实际情况，对信息披露事务管理制度进行了
修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025年10月修订）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（七）关于修订投资者关系管理制度的议案；
如前所述，公司结合实际情况，对投资者关系管理制度进行了修
订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司投资者关系管理制度》（2025年10月修订）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（八）关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案。
如前所述，公司结合实际情况，对内幕信息知情人登记管理制度
进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月修订）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案均无需股东大会审议批准。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月二十九日
中财网