中瓷电子(003031):河北中瓷电子科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月06日 7、出席对象： （1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。 2、登记时间：2025年11月6日（星期四）上午9：00-11:30下午14:00-17:00，逾期将不予受理。 3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东会”字样。 4、联系方式： 联系人：王丹 联系电话：0311-83933981 传真：0311-83933956 联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园A3厂房中瓷电子邮政编码：050299 5、出席会议者食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会 2025年10月27日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。 （二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）： 公司无优先股 （三）填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年11月13日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 河北中瓷电子科技股份有限公司： / / 2025 兹授权委托 先生女士代表本公司本人出席 年月日在 召开的河北中瓷电子附件2： 授权委托书 河北中瓷电子科技股份有限公司： / / 2025 兹授权委托 先生女士代表本公司本人出席 年月日在 召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人对受托人的表决指示如下：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。 3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 受托人身份证号码： 委托日期： 附件3 河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会 股东参会登记表
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