中瓷电子(003031):第二届董事会第三十六次会议决议
河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权（二）审议通过《关于聘请 2025年度审计机构的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构及公司各定期报告项目审计机构，聘期一年。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2025年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》公司董事会提请于2025年11月13日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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