诺思格(301333):第五届董事会第十四次会议决议
诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月23日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WUJIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告全文>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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