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民德电子(300656):第四届董事会第十六次会议决议
| 时间：2025年10月28日 17:31:06 中财网 |
深圳市民德电子科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月23日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。
（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《市值管理制度》全文。
（三）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文。
（四）审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网