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国投丰乐(000713):第七届董事会第十二次会议决议
| 时间：2025年10月28日 17:41:34 中财网 |
国投丰乐种业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10
月17日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十二次
会议的通知，会议于10月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表
决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025年第三季度报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见10月29日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn公告。
2.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》；
为提高公司年度报告信息披露质量，根据《公司法》《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见10月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公
3.审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》；
为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的
管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见10月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公
告。
4.审议通过《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》；
为规范公司总经理及其他高级管理人员行为，保证依法行使职权，
促进公司日常经营管理活动有效开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，重新制定《总经理工作细则》，公司原《总经理班子工作细则》同时废止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见10月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公
告。
5.审议通过《关于重新制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
为规范公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门及有关人员
重大信息内部报告的职责和义务，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，重新制定《重大信息内部报告制度》，公司原《内部信息报告制度》同时废止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见10月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公
告。
6. < >
审议通过《关于制定董事会秘书工作制度的议案》；
为加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《董事会秘书工作制度》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见10月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公
告。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
2025年10月29日
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