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众智科技(301361):郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
| 时间：2025年10月28日 18:07:02 中财网 |
郑州众智科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月21日通过书面方式通知公司全体董事，并于2025年10月28日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、杨露女士通过网络方式参加会议。
会议由董事长杨新征先生主持。
公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了如下议案：
(一) 《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(二) 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续利用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理。
本次现金管理额度不超过人民币3.2亿元，自股东会表决通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(三) 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
公司拟以2025年9月30日总股本116,336,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.80元(含税)，共计派发现金股利为9,306,880.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(四) 《关于修订、制定公司治理制度的议案》
为了符合最新修订的法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司对治理制度进行系统梳理并同步更新修订、补充，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 性质 | 审批权限 |
| 1 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 董事会 |
| 2 | 总经理工作细则 | 修订 | 董事会 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东会 |
| 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 股东会 |
| 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 股东会 |
| 6 | 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 | 修订 | 股东会 |
| 7 | 关联交易管理制度 | 修订 | 股东会 |
| 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | 股东会 |
| 9 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 10 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 11 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 董事会 |
| 12 | 募集资金管理制度 | 修订 | 股东会 |
| 13 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 股东会 |
| 14 | 董事会专门委员会工作细则 | 修订 | 董事会 |
| 15 | 独立董事专门会议工作细则 | 修订 | 董事会 |
| 16 | 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 17 | 内部审计制度 | 修订 | 董事会 |
| 18 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 股东会 |
| 19 | 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 制定 | 董事会 |
| 20 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 董事会 |
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(五) 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的的议案》
公司拟向相关合作银行申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度（该额度包含现有授信续展及新增授信部分），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
(六) 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 董事会审计委员会履职的证明文件及审议意见；
3. 其他相关文件。
特此公告。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
中财网