航天长峰(600855):北京航天长峰股份有限公司十二届二十二次董事会会议决议
北京航天长峰股份有限公司 十二届二十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”） 于2025年10月17日以书面形式发出通知，并于2025年10月27日 上午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十二届二十 二次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长 肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司2025年第三季度报告全文。 公司2025年第三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计 委员会2025年第五次会议审议通过。 本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了公司关于调整董事会专业委员会成员构成的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和 规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会专业委员会成员进行如下调整： 1.董事会审计委员会 主任：王本哲，委员：王宗玉、惠汝太、王兴盛、陈广才 主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、刘大军、陈广才、王兴 盛、邱旭阳、原诚 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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