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东宏股份(603856):东宏股份关于修订公司部分治理制度
| 时间：2025年10月28日 18:10:52 中财网 |
山东东宏管业股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025 10 28
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否提交股 东大会审议 |
| 1 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《总裁工作细则》 | 修订 | 否 |
（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年10月29日
中财网