水星家纺(603365):上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
上海水星家用纺织品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月18日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年10月28日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中1人以通讯方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于 2025年中期利润分配预案的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2025 2025-042 年中期利润分配预案公告》（公告编号： ）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关2025 2025-043 于召开 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： ）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 2025 10 29 年 月 日 中财网
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