ST绝味(603517):全资子公司参与股权投资基金的进展公告
绝味食品股份有限公司 关于全资子公司参与股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“网聚资本”）出资9,900万元参与设立湖南番茄叁号私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“番茄叁号基金”）。 2017年11月15日，番茄叁号基金已完成工商登记工作。 2018年1月2日，因基金管理人对投资基金的管理需要，投资基金注册地由原拟定的湖南长沙市改为浙江宁波市，合伙企业名称变更为宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙），并完成基金备案工作。 2018年7月2日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对参与设立的投资基金增资的议案》，同意番茄叁号基金的出资总额由1.00亿元增加至2.00亿元，新增出资额1.00亿元人民币由网聚资本认缴出资7,700万元，新增有限合伙人并认缴出资2,300万元。 2019年11月1日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金减少出资总额的议案》，同意番茄叁号基金的出资总额由20,000万元减少至5,650万元，其中网聚资本出资额减少至4,950万元。 2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》，对番茄叁号基金存续期延至2025年11月15日予以确认。 以上具体内容详见公司分别于2017年10月30日、2017年11月23日、20181 4 2018 7 3 2019 11 2 2025 4 10 年 月 日、 年 月 日、 年 月 日、 年 月 日披露于上 海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2017-028）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-032）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2018-001）、《绝味食品董事会决议公告》（公告编号：2018-026）、《绝味食品第四届董事会第十次会议决议公告》（公2019-079 告编号： ）、《关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》（公告编号：2025-039）等相关公告。 二、本次对外投资进展情况 2025年10月28日，经全体合伙人一致同意，番茄叁号基金存续期由8年延至9年，即合伙期限变更为2017年11月15日至2026年11月15日。除此之外，番茄叁号基金无其他重大变化。番茄叁号基金各合伙人已基于上述变更重新签署《宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 三、对公司的影响及拟采取的应对措施 本次番茄叁号基金延长存续期符合《合伙协议》的相关要求，不存在损害合伙企业及全体合伙人利益的情形，不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 公司将持续关注基金后续进展情况，并严格按照上海证券交易所相关法规要求，及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
绝味食品股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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