华阳变速(920146):第十届董事会第五次会议决议
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 13日以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人） 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025年第三季度报告》，第三季度报告中的财务信息已经公司审计委员会事先审议通过，现提交董事会审议。 内容详见公司于 2025年 10月 28日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年三季度报告》（公告编号：2025-089）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》； （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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