天罡股份(920651):第五届董事会第九次会议决议
威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 18日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2025年三季度报告。 具体内容详见公司 2025年 10月 28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-090）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
 |