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北京人力(600861):北京人力第十届董事会第二十二次会议决议
| 时间：2025年10月28日 18:25:56 中财网 |
北京国际人力资本集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》
会议审议通过《北京人力2025年第三季度报告》，授权董事长在《北京人力2025年第三季度报告》上签字确认。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2025年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年。审计费用拟定为人民币256万元（含税，其中年度财务报表审计费用为人民币224万元，内控审计费用为人民币32万元）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于续聘会计师事务所的议案》（临2025-039号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
2025年10月29日
中财网