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国芯科技(688262):第三届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年10月28日 18:41:33 中财网 |
苏州国芯科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年10月27日10：00在苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼17层会议室举行。本次会议的通知于2025年10月21日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三度的财务状况和经营成果等事项；2025年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
中财网