北陆药业(300016):第九届董事会第五次会议决议
北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年10月27日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、《2025年第三季度报告》 董事会审议通过《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2025年第三季度报告》，《2025年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。 本报告已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于召开 2025年第四次临时股东会的议案 公司定于2025年11月13日（星期四）下午14：30在公司总部会议室召开2025年第四次临时股东会，本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司董事会 二○二五年十月二十九日 中财网
 |