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科创信息(300730):第六届董事会第二十二次会议决议
| 时间：2025年10月28日 18:51:12 中财网 |
湖南科创信息技术股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年10 27 678
月 日在长沙市岳麓区青山路 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1 9 0 0 2025
、董事会以 票同意， 票弃权， 票反对，审议通过了《关于公司
年第三季度报告全文的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2025
《 年第三季度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，以 60 0
票同意， 票弃权， 票反对，审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
为满足公司日常生产经营及资金周转需要，公司拟向公司股东费耀平先生、3,000 24
李杰先生、李建华先生分别借款均不超过人民币 万元，期限不超过 个月（自实际借款之日起算）。本次关联交易有助于补充公司流动资金，体现公司股东对公司的支持，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、全体独立董事过半数同意的证明文件。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2025年10月28日
中财网