众诚科技(920207):第四届董事会第八次会议决议
河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 22日以邮件或直接方式发出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年三季度报告的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《众诚科技：2025年三季度报告》（公告编号：2025-111）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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