|
开润股份(300577):第四届董事会第三十二次会议决议
| 时间：2025年10月28日 18:56:05 中财网 |
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2025年10月23日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于2025年10月28日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：一、审议通过《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年第三季度报告》（2025-104）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2025年 10月 29日
中财网