惠云钛业(300891):第五届董事会第十五次会议决议
债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于2025年10月24日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名（其中董事黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会），公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为进一步提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）额度的自有资金进行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资品种。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。本事项已经董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有3名激励对象因离职等原因，不再具备激励对象资格，董事会同意公司将其已获授但尚未归属的20.30万股第二类限制性股票进行作废处理。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，获得通过。关联董事何明川先生、赖庆妤女士、吴玉龙先生作为本激励计划的激励对象回避表决。 本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 中财网
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