世运电路(603920):世运电路战略与ESG委员会工作细则（2025年10月）
董事会战略与ESG委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》及其他有关规定，公司特设立战略与ESG委员会，并制定本细则。 第二条战略与ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。其主要任务是公司经营管理目标、长期发展战略及ESG相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条战略与ESG委员会由三名董事组成。 第四条战略与ESG委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条战略与ESG委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任，负责召集和主持委员会工作。 第六条战略与ESG委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第七条战略与ESG委员会日常工作的联络、会议筹备、组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。战略与ESG委员会根据具体的项目设立项目小组，由董事会办公室组织有关人员参加。 第三章 职责权限 第八条战略与ESG委员会的主要职责是研讨下列事项或制订有关方案，向董事会提出建议： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）研究公司ESG相关规划、目标、制度及重大事项，审阅ESG相关报告，并向董事会提供咨询建议；对ESG工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资及其融资方案进行研究并提出建议； （四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行检查、监督； （七）董事会授权的其他事宜。 第九条战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案交董事会审议决定，属于董事长决策权限范围内事项的，由董事长审批。 第四章 决策程序 第十条项目小组负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，提供相关资料。 （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向董事会办公室上报有关项目的意向、可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由项目小组进行初审，提出立项意见书，并报战略与ESG委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同等方面的洽谈并上报项目小组； （四）项目小组进行评审，提出书面意见，并向战略与ESG委员会提交正式提案。 第十一条战略与ESG委员会根据项目小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议或董事长审批，同时反馈给项目小组。 第五章 议事细则 第十二条战略与ESG委员会根据需要召开会议。公司原则上应当不迟于战略与ESG委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。经全体委员一致同意，可豁免遵守通知时限的要求并随时召开会议。 第十三条战略与ESG委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。每一名委员最多接受一名委员委托。 第十四条战略与ESG委员会作出决议，应当经战略与ESG委员会成员过半数通过。战略与ESG委员会决议的表决，应当一人一票。 第十五条战略与ESG委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。 第十六条战略与ESG委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的战略与ESG委员会成员应当在会议记录上签名。 第十七条会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为至少十年。 第六章 附则 第十八条本细则中的“以上”、“以内”、“以前”包含本数。 第十九条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。 第二十条本细则的制定自公司董事会审议通过之日起生效。修改时同。 第二十一条本细则的解释权属于公司董事会。 中财网
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