莱赛激光(920363):第四届董事会第三次会议决议
莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 23日以电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了《莱赛激光科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《莱赛激光科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-116）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《莱赛激光科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 莱赛激光科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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