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数字人(920670):第三届董事会第二十七次会议决议
| 时间：2025年10月28日 19:45:56 中财网 |
山东数字人科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以电话、及时通讯方式发出
5.会议主持人：徐以发
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-097）和《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东数字人科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-101）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）上披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-100） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
经第三届审计委员会第十三次会事前审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2025年第三次临时股东会》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
山东数字人科技股份有限公司
董事会
2025年 10月 28日
中财网