迅安科技(920950):第四届董事会第九次会议决议
常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 27日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事牟伟明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-099）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 常州迅安科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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